公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：民生证券
武汉瑞美展览股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面、传真及电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长方永忠先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，具体内容详

公告编号：2023-001

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司拟续聘 2022 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》公告编号：2023-04）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

会议对 2023 年日常性关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-003）。
2.回避表决情况

本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事方永忠先生、李舜先生、肖美华女士回避表决。因本事项下的出席董事会非关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交股东大会进行审议。
3.议案表决结果：


公告编号：2023-001

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

武汉瑞美展览股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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