公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-017
证券代码:871982 证券简称:瑞美股份 主办券商:民生证券
武汉瑞美展览股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 37 楼
瑞美股份公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日以书面、电子邮件
及传真方式发出
5.会议主持人:董事长方永忠先生
6.会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉瑞美展览股份有限公司关联交易议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-017
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
武汉瑞美展览股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日
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