公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-010
证券代码:871982 证券简称:瑞美股份 主办券商:民生证券
武汉瑞美展览股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会已就 2021 年度股东大会的召开做出了决议,公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871982 瑞美股份 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖北瑞通天元律师事务所两位律师。
(七)会议地点
武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 52 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》
审议《2021 年董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年监事会工作报告》
审议《2021 年监事会工作报告》。
(三)审议《2021 年度审计报告》
审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2022]第 2-00315号标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。
(四)审议《2021 年度报告及其摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度报告摘要》(公告编号 2022-005)《2021年度报告》(公告编号 2022-006)。
(五)审议《2021 年度财务决算报告》
审议《2021 年财务决算报告》。
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(六)审议《2022 年财务预算报告》
审议《2021 年财务预算报告》。
(七)审议《2021 年度利润分配预案》
经审慎研究,根据公司发展需要,2021 年度拟不派发现金红利,不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(八)审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号 2022-009)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托……
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