公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-044



证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日



2.会议召开地点：武汉市东西湖区宏图路 8 号武汉客厅 A 区 304 室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面、电子邮

件及传真方式发出



5.会议主持人：方永忠先生



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举方永忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过



公告编号：2021-044



之日至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于董事长、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公告》（公告编号 2021-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任李舜先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于董事长、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公告》（公告编号 2021-045）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任田娟女士、杨俊先生担任公司副总经理，自本次会议通过之日起生效，任期至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于董事长、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公告》（公告编号 2021-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无





公告编号：2021-044



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



聘任杨征先生担任公司财务负责人，自本次会议通过之日起生效，任期至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于董事长、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公告》（公告编号 2021-045）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。