公告日期:2021-01-14
公告编号:2021-002
证券代码:871974 证券简称:筑龙股份 主办券商:方正承销保荐
杭州筑龙信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长毛晨阳先生
6. 会议列席人员:董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资购买理财产品》的议案
1.议案内容:
为了提高公司的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,在确保不影响公
公告编号:2021-002
司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益,最高额度不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元),即在在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 6,000 万元,自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。
详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资购买理财产品的公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联交易》的议案
1.议案内容:
鲲鹏建设集团有限公司,拟购买公司运营的综合信息管理平台,费用合计719,890 元。
详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事毛晨阳、毛启航回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 1 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-002
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州筑龙信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
杭州筑龙信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日
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