公告日期：2023-04-27

证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：开源证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛文升

6.会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公 司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：


总经理代表公司管理层就 2022 年度的经营管理工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将公司《2022 年年度报告
及摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《厦门娜其尔生物科技股份有限 公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年度财务决算情
况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2023 年度财务预算情
况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，同 时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行权益分配。
分配方案：以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增
3.6363 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.3637 股，需要纳税）。
本次权益分派共预计派送红股 2,200,000 股，转增 8,800,000 股。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公 司 2022 年年度……
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