公告日期:2022-12-16
公告编号:2020-036
证券代码:871950 证券简称:娜其尔 主办券商:东兴证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告(更正后公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年6 月 5 日审议并通过:
选举毛文升先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年8 月 28 日审议并通过:
选举毛文勤先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年6 月 5 日审议并通过:
聘任毛文证先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,000,000 股,占公司股本的 35%,不是失信联合惩戒对象。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年
公告编号:2020-036
6 月 5 日审议并通过:
聘任魏艳凤女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(五)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年6 月 5 日审议并通过:
聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门娜其尔日化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《厦门娜其尔日化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2020-036
厦门娜其尔生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
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