公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-073
证券代码:871950 证券简称:娜其尔 主办券商:东兴证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司
关于《第二届董事会第一次会议决议公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正事项的具体内容和原因
厦门娜其尔生物科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2020 年 6 月 5 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《厦门娜其尔
日化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-037),由于该
公告存在错漏,本公司现予以更正。
二、更正前的具体内容
(一)审议通过《关于聘任毛文证先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任毛文证先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,000,000 股,占公司股本的 35%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任魏艳凤女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
聘任魏艳凤女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-073
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、更正后的具体内容
(一)审议通过《关于选举毛文升先生为公司董事长》的议案
1.议案内容:
选举毛文升先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任毛文证先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任毛文证先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,000,000 股,占公司股本的 35%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-073
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任魏艳凤女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
聘任魏艳凤女士为公司财务负责人,任职期……
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