公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-061

证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：东兴证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席毛文勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金用途变更公告》议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了

公告编号：2022-061

《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》的议案，公司拟发行股票 2,000,000 股，每股价格为人民币 5 元，募集资金总额不超过人民币
10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。该方案经 2022 年 5 月 6 日召开的
2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 26 日出具了众环验字（2022）
3010001 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币10,000,000.00 元。

根据公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038），本次发行募集资金主要用于补充流动资金和项目建设。

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟将变更募集资金使用用途。将原用于项目建议的资金用于偿还银行贷款；将原用于补充流动资金的支付研发费用用于支付货款及职工薪酬。

具体内容详见公司于2022年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 29 日

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