公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-062

证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：东兴证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。


公告编号：2022-062

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 15 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871950 娜其尔 2022 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于募集资金用途变更公告》

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了
《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》的议案，公司拟发行股票 2,000,000 股，每股价格为人民币 5 元，募集资金总额不超过人民币
10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。该方案经 2022 年 5 月 6 日召开的
2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 26 日出具了众环验字（2022）

公告编号：2022-062

3010001 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币10,000,000.00 元。

根据公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038），本次发行募集资金主要用于补充流动资金和项目建设。

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟将变更募集资金使用用途。将原用于项目建议的资金用于偿还银行贷款；将原用于补充流动资金的支付研发费用用于支付货款及职工薪酬。

具体内容详见公司于2022年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更公告》（公告编号：2022……
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