公告日期:2023-05-31
证券代码:871943 证券简称:ST 立标 主办券商:东吴证券
北京立标新智科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘克华
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,335,000 股,占公司有表决权股份总数的 97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事刘和海、石雪因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王艺颖因出差缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司部分高级管理人员出席了会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据北京立标新智科技股份有限公司的《公司章程》及其他相关规定审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案,并提请股东大会审议。详细内容见公司
2023 年 04 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京立标新智科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《北京立标新智科技股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项
(三)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度利润分配方案》
2022 年公司经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的净利润为 4701567.65 元,2022 年审计后的未分配利润为-5717285.68 元,为了全力 支持公司的发展,根据《公司章程》的相关规定,公司决定,2022 年不向股东 分配利润。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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