公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-021
证券代码:871943 证券简称:ST 立标 主办券商:东吴证券
北京立标新智科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:刘克华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见 2021 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
((www.neeq.com.cn)披露的《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年半年度公告编号:2021-017 报告》
公告编号:2021-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,本届董事会提名以下5 人为公司第二届董事会候选人:刘克华先生,李彬先生,郑钟基先生,刘和海先生,石雪女士。第二届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。本届候选人中,刘克华先生,李彬先生,郑钟基先生,刘和海先生,石雪女士为第二届董事会董事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求,经公司核查刘克华先生,李彬先生,郑钟基先生,刘和海先生,石雪女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-021
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《北京立标新智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
2.《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年半年度报告》
北京立标新智科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
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