公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-046

证券代码：871942 证券简称：阖天下 主办券商：中山证券
南京阖天下文创发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,710,157 股，占公司有表决权股份总数的 27.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 527,377 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-046

其他列席会议的高级管理人员：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁斯女士为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

陈荣女士辞去公司董事职务，经公司股东推荐，提名梁斯女士为公司第三届
董事会董事。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,182,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.10%；反对股数 527,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.90%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于提名 0 0.00% 527,377 100.00% 0 0.00%
梁斯女士为

公司第三届

董事会董事》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：李军、屠孟莉
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

公告编号：2024-046

《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈荣 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过

12 日 时股东大会

梁斯 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过

12 日 时股东大会

五、备查文件目录

《南京阖天下文创发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

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