公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-016

证券代码：871934 证券简称：绿湖股份 主办券商：中山证券
广东绿湖园艺股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘洪湾

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延迟派发 2023 年年度优先股股息的议案》
1.议案内容：

由于公司 2023 年度母公司经营亏损，计划用于支付 2023 年年度优先股股息
资金不能如期收回，公司将延迟派发“绿湖优 1”的 2023 年度股息，在下一期支付优先股股息时将累计支付 2023 年度优先股股息以及递延期间的孳息，股息

公告编号：2024-016

在递延期间的孳息按照的《广东绿湖园艺股份有限公司优先股发行情况报告书》规定的方法计算，具体支付时间由公司按照规定另行公告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议议案须公司股东大会审议通过，因此提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。