公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-014

证券代码：871934 证券简称：绿湖股份 主办券商：中山证券
广东绿湖园艺股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘永武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会编制了广东绿湖园艺股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》, 对2022 年监事会工作进行了总结，并对 2023 年度工作做出了计划。


公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，广东绿湖园艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2022 年年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了公司《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-014

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了公
司《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022年度实现净利润 3,337,689.66 元，累计未分配利润 78,484,908.15 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广……
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