公告日期:2020-04-28
证券代码:871928 证券简称:恒力检测 主办券商:招商证券
广州市恒力检测股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司 206 会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以纸质方式发出
5.会议主持人:吴光辉
6.会议列席人员:监事会成员及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长吴光辉先生向董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,听取公司总经理 2019 年度工作情况汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要 》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)和 《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年财务决算报告 》议案
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2019 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年财务预算报告 》议案
1.议案内容:
根据 2019 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2020
年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构 》议案
1.议案内容:
公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易 》议案
1.议案内容:
根据 2019 年度的经营情况,公司董事会对 2020 年度公司与关联方日常关联交易情况
做出预计:
1、广州市高新技术创业服务中心提供设备工器具检测服务,预计交易金额 10 万元;
2、为广州国际企业孵化器有限公司提供设备工器具检测服务,预计交易金额为 20 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事任永回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《审议公司 2019 年年度权益分派预案 》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定,
董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下: 截至 2019 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报
表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配……
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