公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林洪、张梅（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林洪，男，1962 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕
业于山东海洋学院水产品加工专业，本科学历；1990 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品加工专业，硕士研究生学历；1998 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品
加工专业，博士研究生学历。1984 年 7 月至 1999 年 12 月中国海洋大学水产学
院、助教、讲师、副教授，1999 年 12 月至今水产学院、食品学院教授；1997
年月 10 月至 2005 年 3 月，中国海洋大学水产学院，任副院长，2005 年 3 月至
2011 年 1 月中国海洋大学食品学院，任院长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事林洪、张
梅（已离任）会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2024-013

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

林洪 5 5 0 0 否 3

张梅 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事林洪、张梅（已离任）对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于续聘 2023 年度会计师事务 同意

月 26 日 第十一次会议 所的议案》《关于预计 2023 年日

常性关联交易的议案》《关于公司

2022 年度利润分配方案的议案》

2023 年 6 第三届董事会 《关于公司 2022 年年度资本公积 同意

月 12 日 第十二次会议 转增股本预案的议案》

2023 年 9 第三届董事会 《关于调整申请公开发行股票并 同意

月 27 日 第十四次会议 在北交所上市发行底价的议案》

2023 年 12 第三届董事会 《关于公司董事换届选举的议 同意

月 14 日 第十五次会议 案》《关于延长公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市股东大会决议

有效期及股东大会授权有效期的

议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在……
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