公告日期:2024-04-23
证券代码:871927 证券简称:闽威实业 主办券商:华福证券
福建闽威实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈方园
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建闽威实业股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-005)及《福建闽威实业股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见
如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国股转系统相关规定,未发现公司 2023
年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年的经营计划,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同
时更好地兼顾股东的长远利益,公司 2023 年度暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司决定续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构,聘期一年。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力,在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量,并能够满足公司年度审计工作的要求。
2.议案表决结果:……
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