公告日期:2024-04-23
证券代码:871927 证券简称:闽威实业 主办券商:华福证券
福建闽威实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:方秀
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年的经营计划,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同
时更好地兼顾股东的长远利益,公司 2023 年度暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建闽威实业股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-005)及《福建闽威实业股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
余辉、方秀、方翔为本议案的关联董事,因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司独立董事向董事会汇……
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