公告日期:2023-12-29
证券代码:871927 证券简称:闽威实业 主办券商:华福证券
福建闽威实业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:福建闽威实业股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方秀
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数139,554,358 股,占公司有表决权股份总数的 76.70%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。现提名方秀、余辉、罗彦鑫、宋宁、汪晴、刘荣城、方翔为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名林洪为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,554,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举。现提名陈小辉、张欢欢为公司第四届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,554,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,554,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<独立董事制度>公告》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,554,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。