公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-038
证券代码:871927 证券简称:闽威实业 主办券商:华福证券
福建闽威实业股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 12 月 14 日审议并通过:
提名方秀先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份74,866,600 股,占公司股本的 41.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名余辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗彦鑫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋宁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪晴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,900,000股,占公司股本的 2.69%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘荣城先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000股,占公司股本的 0.18%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-038
提名方翔先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林洪先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
余辉,男,1984 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2007 年至 2015 年
4 月任永辉超市股份有限公司门店员工、课长、经理;2015 年 5 月至 2016 年 12 月,任
永辉超市股份有限公司门店店长;2017 年 1 月至 2019 年 5 月,任永辉超市股份有限公
司厦门区区总,2019 年 6 月至 2020 年 6 月,任永辉超市股份有限公司福建区生鲜采购
总监,2020 年 7 月至 2022 年 7 月,任永辉超市股份有限公司全国生鲜供应链部门负责
人,2022 年 8 月至今,任永辉超市股份有限公司全国生鲜营采部副总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司治理和发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2023-038
三、独立董事意见
经核查……
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