公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-042
证券代码:871927 证券简称:闽威实业 主办券商:华福证券
福建闽威实业股份有限公司
关于修改《独立董事制度》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《独立董事制度》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四条 公司董事会成员中至少有一名 第四条 公司根据需要,现设独立董事 1会计专业人士。公司根据需要,现设独 名。
立董事 2 名。
除上述修订外,原《独立董事制度》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、修订原因
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。新一届董事会人数发生变动,需对《独立董事制度》中相应条款进行修订。
公告编号:2023-042
三、备查文件
《福建闽威实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
福建闽威实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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