公告日期:2019-07-17
山东金视野教育科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要
程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年8月3日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<选举马会珍女士继任公司第二届董事会董事>》的议案
公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名马会珍女士继任公司第二届
董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
马会珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于<选举梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事>》的议案
公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名梁绪伟先生继任公司第二届
董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
梁绪伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于<选举莫灿新先生继任公司第二届董事会董事>》的议案
公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名莫灿新先生继任公司第二届
莫灿新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于<选举何进耀先生继任公司第二届董事会董事>》的议案
公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名何进耀先生继任公司第二届
董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
何进耀先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于<选举杨清斌先生继任公司第二届董事会董事>》的议案
公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名杨清斌先生继任公司第二届
董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
杨清斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于<选举张正峰先生继任公司第二届监事会股东代表监事>》的议案
公司第一届监事会任期2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名张正峰先生继任公司第二届监事会
股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
张正峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于<选举顾元生先生为公司第二届监事会股东代表监事>》的议案
公司第一届监事会任期2019年8月2日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名顾元生先生担任公司第二届监事会
股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1……
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