公告日期:2018-04-13
证券代码:871925 证券简称:金视野 主办券商:中泰证券
山东金视野教育科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东金视野教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2018年4月13日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于4月3日以邮件通知各位董事。董事长马会珍女士主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2018年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,公司财务报表中未分配利润为18,866,923.46元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.50元(含税),共计派送税前现金15,000,000.00元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本次权益分派所涉及纳税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)的有关规定执行。
上述权益分派事宜将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行理财产品。投资最高额度不超过人民币
5,000.00万元,即在股东大会通过该议案之日起一年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000.00万元。按照《公司章程》的有关规定,该议案须提交股东会审议通过。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并提请股东大会表决;
议案内容:公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《关于<山东金视野教育科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《山东金视野教育科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2018年5月3日召开2017年年度股东大会,审议相关议案。
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