公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-026

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅华贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,890,580 股，占公司有表决权股份总数的 39.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王英女士为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事顾引奇先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名补选王英女士为公司新的董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。提名补选人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,890,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王英 董事 任职 2024 年 8 月 20 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

顾引奇 董事 离职 2024 年 8 月 20 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2024-026

上海睿通机器人自动化股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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