公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛有天
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》，公司监事毛有天先生代表监事会围绕经

公告编号：2024-009

营和披露两项重点工作对 2023 年度监事会工作做出总结，并对 2023 年度监董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，
结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营作出具体分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》


公告编号：2024-009

1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海睿通机器人自动化股份有限公……
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