公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-012

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海硕电电子科技有限公司出资设立控股子公司“甘肃康硕电子科技有限公司”（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册地址为：甘肃省康乐县附城镇高丰村工业集中区 5 号厂房二楼，注册资本为人民币 1,000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资为公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《拟设立
全资子公司的公告》议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-012

(www.neeq.com.cn)披露的《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海硕电电子科技有限公司

住所：上海市青浦区练塘工业园区蒸夏路 361 号 2 幢 102 室

注册地址：上海市青浦区练塘工业园区蒸夏路 361 号 2 幢 102 室

注册资本：1017.8588 万元

主营业务：生产加工植入宠物皮下识别设备及产品、电子产品及设备，销售自产产品，从事货物与技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：傅华贵

控股股东：上海睿通机器人自动化股份有限公司


公告编号：2023-012

实际控制人：傅华贵

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：甘肃康硕电子科技有限公司

注册地址：甘肃省康乐县附城镇高丰村工业集中区 5 号厂房二楼

主营业务：电子半导体产品及设备制造与销售，电子产品，计算机软硬件及配件、激光设备、电子元器件、照明器材的批发零售，光电科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。技术服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海硕电电子

现金 1000.00 万元 100.00% 0 万元

科技有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。