公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-011

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长傅华贵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟设立全资子公司的公告》
1.议案内容：


公告编号：2023-011

上海硕电电子科技有限公司出资设立控股子公司“甘肃康硕电子科技有限公司”（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册地址为：甘肃省康乐县附城镇高丰村工业集中区 5 号厂房二楼，注册资本为人民币 1,000 万元，上海硕电电子科技有限公司出资 1,000.00 万元，持股比例 100.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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