公告日期：2023-04-24

上海睿通机器人自动化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长傅华贵

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：


审议《2022 年度总经理工作报告》，公司总经理傅华贵先生对 2022 年的工
作情况向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》，公司董事长傅华贵先生代表董事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2023 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》，根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，
结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营作出具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度利润分配方案》，公司 2022 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年度财务审计，出具了《关于上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占有用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
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