公告日期：2020-04-03

证券代码：871904 证券简称：金宇顺达 主办券商：开源证券
北京金宇顺达科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十条 公司召开股东大会、分配股利、
清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 记日，股权登记日收市后登记在册的股东为
享有相关权益的股东。 享有相关权益的股东。股权登记日与会议日
期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当
晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

第三十九条 股东大会是由全体股东组成， 第三十九条 股东大会是由全体股东组成，
是公司的权力机构，依法行使下列职权： 是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；


（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司年度报告； （五）审议批准公司年度报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

（九）对公司发行债券作出决议； （九）对公司发行债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程及三会议事规则； （十一）修改本章程及三会议事规则；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十三）审议批准第四十一条规定的担保 （十三）审议批准第四十条规定的担保事
事项； 项；

（十四）审议募集资金用途及变更募集资 （十四）审议募集资金用途及变更募集资
金用途事项； 金用途事项；

（十五）审议公司在连续十二个月内购买、 （十五）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的交易事项，该等交易事项应当以 资产 30%的交易事项，该等交易事项应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月 标准，并按交易事项的类型在连续十二个月
内累计计算； 内累计计算；

（十六）议单笔金额占最近一期经审计净 （十六）审议单笔金额占最近一期经审计资产 30%以上的对外投资、收购、出售资产、 净资产 30%以上的购买或出售资产、对外……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。