公告日期：2020-04-03

证券代码：871904 证券简称：金宇顺达 主办券商：开源证券
北京金宇顺达科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 3 日由第二届董事会第五次会议审
议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871904 金宇顺达 2020 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市嘉安律师事务所于瀚然、吕元龙律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对
公司在 2019 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2019 年年度报告及年度报告
摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 年年度报 告》和《北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算予以汇报。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据 2019 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，决定公司
2019 年度利润不予分配。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计
机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务报表及审计
报告。
（九）审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运
资金，公司 2020 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 1 亿元的综合授信额
度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实 际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董 事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议 通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权……
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