公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-007



证券代码：871898 证券简称：统领网络 主办券商：江海证券



统领得一网络科技（上海）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：上海市闵行区虹桥镇吴中路1189号德必易园618室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年4月17日由公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,955,000股，占公司有表决权股份总数的99.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-007



公司董事会总结2018年度生产经营工作情况，并对2019年度的经营目标及战略发展作出部署。

2.议案表决结果：



同意股数11,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会总结2018年度工作情况，并就有关监督事项发表独立意见。

2.议案表决结果：



同意股数11,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司2018年年度的财务状况及公司年度的经营成果，公司组织编制了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见2019-004及2019-005号公告。

2.议案表决结果：



同意股数11,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-007



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司2018年年度财务决算报告予以汇报并进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数11,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司2019年年度财务预算报告予以汇报并进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数11,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占……
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