公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-026
证券代码:871898 证券简称:统领网络 主办券商:江海证券
统领得一网络科技(上海)股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年11月14日10时至12时。
预计会期2小时。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月8日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-026
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、董事会秘书及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资的议案》
统领得一网络科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)与八条文化传媒(上海)有限公司(以下简称“八条文化”)协商一致,公司拟以增资入股方式对八条文化进行投资,投资金额为5,000,000.00元人民币,本次投资完成后,公司将持有八条文化33.33%的股权。具体内容详见公司于2018年10月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本议案公告(《统领得一网络科技(上海)股份有限公司对外投资的公告》,公告编号:2018-024)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年11月14日9时至10时
(三)登记地点:公司会议室
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四、其他
(一)会议联系方式:
1、联系人:何韬
2、联系电话:13816981769
3、联系地址:上海市徐汇区龙华路2577号3期3号楼
4、邮编:200232
(二)会议费用:与会股东参会费用自理
(三)临时提案
请于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录
《统领得一网络科技(上海)股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》
统领得一网络科技(上海)股份有限公司
董事会
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