公告日期:2018-08-02
公告编号:2018-013
证券代码:871898 证券简称:统领网络 主办券商:江海证券
统领得一网络科技(上海)股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月16日以书面方式发出
5.会议主持人:刘辉董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容:
统领得一网络科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)与上海如影企业管理有限公司(以下简称“如影企业”)协商一致,公司拟以增资入股方式
公告编号:2018-013
对如影企业进行投资,投资金额为480万元人民币,公司持有32.43%的股权。详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本议案公告(《关于对外投资参股公司的公告》公告编号2018-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《统领得一网络科技(上海)股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》
统领得一网络科技(上海)股份有限公司
董事会
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