公告日期：2019-08-28

深圳市日月神生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 20 日下午 14:30-17:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京浩天信和（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊 律师。
（七）会议地点

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 33 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的 》议案
议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名殷广全、俞肇炎、袁雄、温春玲、黄宗有为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。
（二）审议《关于<监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人>的 》议案

议案内容：公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名现任监事温红苑为公司第二届监事会股东代表监事成员、新任监事国世平，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，上述候选人任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效

公司第二届监事会新任监事国世平简历如下：

国世平，男，1957 年 3 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
1984 年 7 月至 1988 年 7 月湘潭大学经济系讲师、副教授；1988 年 8 月至 1996
年 7 月武汉大学经济系教授，担任武汉大学港澳台经济中心副主任；


2002 年 7 月深圳大学金融学系主任；2002 年 9 月至今深圳大学当代金融研究所
所长、教授、博士生导师。

国世平先生持有公司股份 1,500,000 股，持股比例 5%，不属于失信联合惩
戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
（三）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌> 的 》议案

议案内容：根据公司在资本市场战略发展规划和实际经营状况，为更快速整合公司业务，降低营运成本，同时为了进一步提升公司决策效率，集中精力实现资本市场计划目标及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市日月神生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020 ）。
（四）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的 》议案

议案内容：关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

⑴ 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

⑵ 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

⑶ 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

议股东权益保护措施>的 》议案

议案内容：为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人及其一致行动人针对公司股票终止……
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