公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-007

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券
浙江创能新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数43,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因外出开会、 私人
原因缺席；


公告编号：2023-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年度董事会工作报告。2.议案表决结果：
同意股数 43,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年度监事会工作报告。2.议案表决结果：
同意股数 43,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司2022财务状况，并作出2022年财务决算报告。2.议案表决结果：
同意股数 43,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-007

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。
2.议案表决结果：
同意股数 43,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
根据 2022 年度的审计情况，公司编制了《浙江创能新能源股份有限公司 2022年年度报告》及《浙江创能新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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