公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-010



证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陆伊利、陆燕群、沈陈勤因外出开会、

私人原因缺席；





公告编号：2022-010



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作

报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作

报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2021 财务状况，并作出 2021 年财务决算



公告编号：2022-010



报告

2.议案表决结果：



同意股数 42,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年

财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数 42,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年度的审计情况，公司编制了《浙江创能新能源股份有限公司 2021

年年度报告》及《……
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