公告日期：2021-05-24

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、浙江创能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因外出开会缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决
算报告。
2.议案表决结果：


同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年
财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《浙江创能新能源股份有限公公司年年度报告》（公告编：2020-006）。2.议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，母公司未分配利润为 28,076,735.34 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体议案内容详见公司
于 2021 年 4 月 29 日在全国中小……
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