公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-008

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第四会议审
议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江创能新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9：00 分。


公告编号：2021-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871885 创能股份 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所徐伟民、高佳力律师。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县于城八字工业园区海成路 468 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作
报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工
作报告。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算
报告。


公告编号：2021-008

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年
财务预算。
（五）审议《2020 年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《浙江创能新能源股份有限公公司年年度报告》（公告编：2020-006）。（六）审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为 28,076,735.34 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体议案内容详见公司
于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号 2021-009）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全……
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