公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券
浙江创能新能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数47,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-004

4.公司总经理、财务总监出席会议
二、议案审议情况
一、审议通过《关于选聘年度审计机构》

公司原审计服务机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），公司因发展需要，经综合评估，拟更换中汇会计师事务所为公司审计服务机构，公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。
三、备查文件目录
《浙江创能新能源股份有限公司第一次临时股东大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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