公告日期:2024-05-28
公告编号:2024-021
证券代码:871883 证券简称:中源九峰 主办券商:申万宏源承销保荐
广东省中源九峰材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:江西九峰纳米科技有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江家潮先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数58,746,379 股,占公司有表决权股份总数的 78.81%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 5,531,861 股,占公司有表决权股份总数的 7.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 1 人,列席 1 人;
公告编号:2024-021
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意股数 58720640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.96%;反对股数 25739 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意股数 58720640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.96%;反对股数 25739 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意股数 58746379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意股数 58720640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.96%;反对股数 25739 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意股数 58720640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.96%;反对股数 25739 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
公告编号:2024-021
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意股数 58720640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.96%;反对股数 25739 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意股数 58746379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:无。
8、《关于预计 2024 年……
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