公告日期:2022-11-28
公告编号:2022-041
证券代码:871880 证券简称:招华智能 主办券商:开源证券
深圳市招华智能股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司拟设立全资子公司“深圳市招华信息科技发展有限公司”(最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准),注册地为深圳市宝安区,注册资本为人民币 500,000.00 元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《对
外投资设立全资子公司的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需回避表决,根据《公司章程》规定,本议案无需提交股东大会审议。(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
公告编号:2022-041
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:深圳市招华信息科技发展有限公司
注册地址:深圳市宝安区西乡街道河东社区宝民二路 127 号新城广场一栋
2211-F327
主营业务:移动通信设备制造;移动通信设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
深圳市招华智
能股份有限公 现金 500,000.00 100.00% 500,000.00
司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
公告编号:2022-041
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为公司出资新设全资子公司,不涉及签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公司设立全资子公司的目的是为公司发展战略考虑,拓展公司新的业务和利润增长点,提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资是为公司发展战略考虑做出的慎重决策,但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险,公司将进一步完善内部控制制度,规范公司治理,根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制,确保投资的安全与收益,保障公司经营的可持续发展。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资设立全资子公司是为公司发展战略考虑,不会对公司经营及财务造成不……
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