公告日期:2022-11-07
公告编号:2022-037
证券代码:871880 证券简称:招华智能 主办券商:安信证券
深圳市招华智能股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 11 月 07 日召开的第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议并通过:
提名毛洪越先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2022 年 11
月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
提名黄美华女士为公司监事,任职期限至第二届监事会届满之日止,自 2022 年 11
月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
李伟华先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,详见公司于 2022 年 10 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事辞职公告》(公告编号:2022-031),导致公司董事成员人数低于法定最低人数,需补选董事,故提名毛洪越先生担任公司董事。
刘宇飞女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,详见公司于 2022 年 10 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事辞职公告》(公告编号:2022-031),导致公司董事成员人数低于法定最低人数,需补选董事,故提名黄美华女士担任公司监事。
公告编号:2022-037
(三)新任董监高人员履历
毛洪越先生,男,1991 年 6 月出生,汉族,本科生学历。2014 年 5 月至 2015 年
12 月任宏通精密电子(深圳)有限公司高级经理;2016 年 1 月至 2017 年 12 月任科之
光电子科技(信丰)有限公司生产主任;2018 年 1 月至 2021 年 4 月任赣州科之光智能
科技有限公司生产主任;2019 年 12 月至今任深圳市洪越科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2021 年 5 月至今任深圳市招华智能股份有限公司硬件工程师。
黄美华女士,女,1990 年 9 月出生,汉族,大专学历。2013 年 11 月至 2014 年 8
月任深圳市城信科技有限公司会计;2014 年 8 月至 2016 年 5 月任深圳市中创华声科技
有限公司会计;2016 年 5 月至 2019 年 12 月任深圳市一杰文化传播有限公司会计主管;
2019 年 12 月至 2022 年 7 月待业;2022 年 7 月至今任深圳市招华智能股份有限公司主
办会计。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求,未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳市招华智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
(二)《深圳市招华智能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
深圳市招华智能股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日
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