公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-034

证券代码：871880 证券简称：招华智能 主办券商：安信证券
深圳市招华智能股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何义成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-034

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与主办券商安信证券股份有限公司解除持续督导协议
的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”） 充分沟通和友好协商，公司拟与安信证券签署《深圳市招华智能股份有限公司与安信证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需求，经与主办券商安信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，该协议书自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

根据发展需要，公司经与安信证券充分沟通和友好协商，决定解除持续督导协议，并与开源证券签署持续督导协议。公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
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