公告日期：2020-08-31

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司

关于追认公司为关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司分别于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议、2019 年 1
月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议了《关于公司对外担保暨关联
交易的议案》，批准公司为控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北
京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过 950 万元（包括 950 万元）的
贷款额度提供反担保。2019 年 3 月 6 日，何佳霖先生与北京银行股份有限公
司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得 850 万元经营流动资金贷款，贷款期限 为 12 个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》 （公告编号为 2019-003）。

上笔贷款到期后，2020 年 3 月 17 日，何佳霖与北京银行股份有限公司琉
璃厂支行重新签订了《借款合同》，获得 850 万元经营流动资金贷款，贷款期 限为 12 个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。
该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生的配偶杜宣萱女 士、北京金正光彩融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司及公司 关联方向北京金正光彩融资担保有限公司提供如下反担保：

（1）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士以其自有房产提供抵押担保；


（2）公司提供连带责任保证担保；

（3）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士， 鞠卉女士及其配偶杜伟先生，王震先生及其配偶董贺女士提供连带责任保证担 保。

上述事项公司未及时履行审议程序，现对其进行补充审议。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议了《关于
追认公司为关联方提供担保的议案》，关联董事何佳霖先生、鞠卉女士回避表 决。因出席会议的无关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第三次临时 股东大会审议。

上述议案主要内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天成源通科技股份 有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。
二、被担保人基本情况
（一）自然人适用

被担保人姓名：何佳霖

住所：北京市西城区白纸坊西街 20 号楼 810

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 7,931,000 股股份，占公告股权比例 77.00%
三、担保协议的主要内容

公司分别于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议、2019 年 1

月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议了《关于公司对外担保暨关联
交易的议案》，批准公司为控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北
京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过 950 万元（包括 950 万元）的
贷款额度提供反担保。2019 年 3 月 6 日，何佳霖先生与北京银行股份有限公
司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得 850 万元经营流动资金贷款，贷款期限 为 12 个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》 （公告编号为 2019-003）。

上笔贷款到期后，2020 年 3 月 17 日，何佳霖与北京银行股份有限公司琉
璃厂支行重新签订了《借款合同》，获得 850 万元经营流动资金贷款，贷款期 限为 12 个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。
该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳……
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