公告日期:2020-06-30
证券代码:871865 证券简称:ST 腾骏 主办券商:财通证券
浙江腾骏祥科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以书面方
式发出
5.会议主持人:马鲜场
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-020)和《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对公司 2019 年度生产经营状况做了汇报,并对 2020 年度
的工作做了规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营情况和财务状况,编制 2019 年公司财务
决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营目标和财务状况,编制 2020 年公司财务
预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年董事会工作情况汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审……
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