公告日期：2020-06-30

证券代码：871865 证券简称：ST 腾骏 主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：刘留洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年监事会工作情况汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制 2019 年公司财务

决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营目标和财务状况，编制 2020 年公司财务

预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

1.议案内容：



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2019-025）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（二）公司监事对年度报告……
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