公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：871865 证券简称：ST 腾骏 主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871865 ST 腾骏 2020 年 5 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
上述议案存在特别决议议案，


公告编号：2020-007

议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 14 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：初美林


公告编号：2020-007

联系电话：18661671271

邮政编码：266300
（二） 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司
董事会
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