公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-088
证券代码:871865 证券简称:ST 腾骏 主办券商:财通证券
浙江腾骏祥科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点:济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 26 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:马鲜场
6. 会议列席人员(如有):无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2019-088
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-087)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-090)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案
公告编号:2019-088
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-091)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会,具
体事项详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-092)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-088
三、 备查文件目录
《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江腾骏祥科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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