公告日期：2019-05-23

证券代码：871865 证券简称：ST腾骏 主办券商：财通证券



浙江腾骏祥科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马鲜场

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《浙江腾骏祥科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-033）和《浙江腾骏祥科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年董事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年监事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营情况和财务状况，编制2018年公司财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营目标和财务状况，编制2019年公司财务

预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：





同意股数20,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。